Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в столице была ликвидирована группировка теневых банкиров. Они занимались выводом финансовых средств в виде криптовалют за пределы России.
Участники группировки действовали под видом турфирм, офисы которых находились в «деловом центре на Пресненской набережной» и других районах Москвы.
По информации полиции, незаконный оборот криптовалютного сервиса превышал 200 миллионов рублей. Один из задержанных «банкиров» на вопрос о том, чем занимался сервис, ответил, что заключал сделки с клиентами на обмен криптовалютных активов.
Сейчас фигуранты дела арестованы, и, как сообщили в полиции, им будут предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. Как считают в МВД, подобная практика становится всё более распространённой среди лиц, которые хотят вывести незаконно полученные средства от финансовых махинаций в криптовалютах.
С помощью перевода средств в криптовалюты преступники надеются избежать наказания, однако, как заявили в МВД, подобная деятельность всё равно будет пресечена. Расследование дела продолжается и обвиняемые могут получить длительные тюремные сроки.
Обсуждение криптовалют, политики и технологий, видео и мемы в нашем Telegram-канале. Подпишись!